泰国联合执法突查曼谷5处中国商户，疑涉赌博及洗钱
事件概况
2026年6月24日，泰国多部门联合行动，对曼谷辉煌区、素提讪及拉差达披色一带的5家中国商户（含钓虾场、餐厅、水疗中心）进行突击检查。
主要发现
涉赌与违禁： 某钓虾场查获网络赌博宣传物料、电子烟及烟花爆竹。
财务异常： 涉及“乒乓账”（地下资金往来），日流水高达40万-74万泰铢；多家企业存在股权复杂、交叉持股现象。
违规经营： 多处场所无证经营，并查扣大批标签违规的进口食品。
人员非法： 现场发现非法外籍劳工，目前已控制至少3名相关人员。
后续措施
深度调查： 要求相关部门在7天内提交资金流向及股东结构报告，移交反洗钱办公室（AMLO）查证是否涉及跨国洗钱。
扩大打击： 官方表示，后续将对区域内中国公民经营的便利店及娱乐场所实施更严格的审查。
